为避免类似案件再次发生,民警提醒,在与客户交易前,应核实对方的身份信息,如果订单较大,*好到对方公司所在地实地了解公司经营情况。交易时,发货后立即与对方结清货款是*为保险的交易方式。
作者:百检网 时间:2021-12-16 来源:互联网
核心事实: 做生意欠了600多万外债无力尝还,一男子为挽回损失,竟利用假名字和一家未正式
5月4日,柯桥轻纺市场派出所接到一商户报警,称自己被骗了一批货,价值数十万元。“对方自称是广东来的,跟我做了一个月的生意,起初一发货他就会立即把钱打过来,但之后他说资金周转困难,让我先发货,谁知该结算的时候他就不接电话了。”
据了解,对方自称姓裴,是广州“华诚
经过这10多天的生意往来,受害人对裴某印象很好,觉得他是个不错的生意伙伴。4月10日,裴某与受害人商量,说自己几个客户的货款一时收不回来,资金周转暂时有点紧张,希望能改变一下交易方式,先发货,货款一个月结一次。
虽然觉得对方信誉不错,但货款一个月一结不仅会增加资金压力,还存在较大的风险,对于裴某的提议,受害人起初有所迟疑。为了博得他的信任,之后4天,裴某又与其做了20多万元的生意,并结清了货款。渐渐的,受害人动摇了,双方*终约定货款半个月一结。
出于对裴某的信任,之后的半个月里,受害人每天都会定时发货。直到4月26日,受害人向裴某询问货款的事情时,对方竟然联系不到了。几经周转都联系不到对方时,受害人这才急忙向派出所报案。
了解情况后,民警一开始以为这只是一件经济纠纷。然而在对裴某和“华诚纺织布行”的相关信息进行查询时,民警发现了问题:公安系统里没有裴某的信息,“华诚纺织布行”也并未在工商部门正式注册登记。随后,民警立案对案件展开了侦查。
根据双方的交易记录、裴某的汇款账户信息和银行的取款监控录像,民警锁定了裴某的身份信息。据了解,裴某其实姓邹,今年30岁,福建南平人。
判断邹某仍可能用相同手法在轻纺市场伺机作案,在赶赴广州、福建等地进行调查的同时,民警组织警力加强了对商户的走访。*终,民警在袍江一仓库将换了公司名头和假名字,仍在继续行骗的邹某抓捕归案。
经审讯,邹某对于在轻纺市场骗取大额货物的犯罪事实供认不讳。据交代,邹某在广东虎门的确有门市部,但因生意失败欠下了600多万元的外债。为了挽回损失,他因此动起“空手套白狼”的歪脑筋。他先用很少的钱骗来货物,再以市场价的80%左右价格将货物卖给广东、柯桥等地的客户,卖货物所得的钱*后又成了他再次行骗的本钱。
目前,案件仍在进一步调查中。
为避免类似案件再次发生,民警提醒,在与客户交易前,应核实对方的身份信息,如果订单较大,*好到对方公司所在地实地了解公司经营情况。交易时,发货后立即与对方结清货款是*为保险的交易方式。
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