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遭诈骗 广东惠东15家鞋厂联名告外商

作者:百检网 时间:2022-02-11 来源:互联网

订单金额大、结账准时,骗取信任后,一口气卷走巨额货款。广东惠州市惠东县黄埠镇15家鞋厂涉嫌被一外商诈骗850多万元人民币货款,联名起诉该外商。目前,涉案嫌疑人已被惠州警方控制,案件正在审理中。

针对此案,惠州市经侦支队27日与15家鞋厂老板举行座谈会。记者了解到,2010年4月,黄埠镇一鞋厂老板周存静等人接到“香港卡隆露斯国际集团有限公司”的订单,为对方贴牌生产多种商标女鞋。当时,该贸易公司订单多,量大,每月15日准时结算上月货款,在黄埠业界口碑很好。

周存静告诉记者,该公司先后与黄埠镇15家鞋厂建立了业务关系,部分厂家从2009年就开始跟他们合作。“由于信任,后来我们就连定金都取消了。”

随着年底生产旺季的到来,订单数量快速上升,金额数也在迅速增加。到2011年初,有几批货物一直没交来货款,周存静等人一打听才知道这家贸易公司老板和财务出了问题,于是立即赶往广州,结果该公司已关门。2011年春节后的正月十二,该公司开门营业,一直和黄埠鞋厂接触的总经理、外籍人士莉娜却表示:“公司签的是老板的名字,结账请找老板,我只是打工的。”后来,周存静打通了该老板Avi的电话,对方却表示,家里有丧事,处理完就到中国付款,随后一直拖欠。

周存静等人意识到已上当,大家核算了下,被骗取的货物总价值为852万元,还有300多万货物未发货,涉及金额*大的达156 0190 2607.8万元,部分厂家还有近百万货物已生产成品未出货。

让黄埠老板们更料不到的是,这是一个精心布置的诈骗幌子。该贸易公司的法定代表人并不是Avi,而是聘请了内蒙古籍张某,总经理则聘请了外籍人士莉娜,莉娜平时负责接单和结账,并且和鞋厂签合同。

周存静说,对方非常清楚鞋厂老板的弱点,并且了解中国的法律。合同都是由莉娜代签,但签的却是老板Avi的名字。由于没亲自签名,Avi否认该公司所签的合同,由于不是法定代表,他还否认自己就是该贸易公司的老板,对于货款,更是不认账。

2011年3月8日, 15家鞋业老板联名报案。该案引起惠州经侦支队高度重视,成立专案组进行侦查。经过一年多侦查终于有了眉目。目前犯罪嫌疑人已经被警方控制,案件还在进一步处理中。
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